FTX Mengajukan Gugatan Miliaran Dolar Terhadap Bybit Terkait Penarikan Aset

FTX, yang dipimpin oleh CEO John J. Ray III, telah menggugat Bybit, termasuk cabang investasinya, Mirana, serta beberapa eksekutif, dengan maksud untuk mengembalikan dana dan aset digital yang hampir mencapai $1 miliar yang ditarik oleh Bybit dari FTX sebelum terjadinya kejatuhan perusahaan tersebut.

Gugatan ini menyoroti penggunaan akses “VIP” dan hubungan dekat dengan staf FTX oleh Bybit untuk melakukan penarikan besar-besaran uang tunai dan aset digital dari Mirana, Time Research, dan eksekutif lainnya menjelang kejatuhan FTX pada November 2022.

Pada masa kesulitan penarikan dana FTX, karyawan perusahaan tersebut mencatat permintaan penarikan dari pelanggan VIP dalam spreadsheet yang diberi label “VIP Request — Prioritize (Settlement).” Gugatan ini mengungkapkan bahwa tim penyelesaian FTX berusaha keras untuk memberikan prioritas pada penarikan yang signifikan oleh Mirana, yang menghasilkan transfer lebih dari $327 juta ke Mirana. Total nilai aset yang ditarik oleh Bybit dan eksekutifnya dari FTX sekarang dilaporkan mencapai hampir $1 miliar.

Gugatan tersebut juga mengungkapkan bahwa Bybit memberlakukan pembatasan pada penarikan aset FTX, membatasi penarikan hingga $125 juta di bursa Bybit. Dugaan ini menunjukkan bahwa Bybit menggunakan aset ini sebagai jaminan untuk mendapatkan kembali saldo sebesar $20 juta yang tidak dapat ditarik dari FTX sebelum kejatuhan perusahaan tersebut.

Pada Oktober 2021, seorang eksekutif Bybit disebutkan secara pribadi mengungkapkan kepada FTX bahwa perusahaan mengendalikan BitDAO, yang kemudian berganti nama menjadi Mantle, meskipun sebelumnya dipresentasikan sebagai organisasi terdesentralisasi yang dijalankan oleh anggota komunitas. Pada bulan Mei 2023, Bybit mendekati FTX untuk membahas pembalikan transaksi, meskipun nilai token BIT yang sekitar $50 juta jauh melebihi nilai token FTT yang sekitar $4 juta pada saat itu.

Meski FTX menolak “proposisi yang tidak masuk akal,” BitDAO dengan cepat mengubah namanya menjadi Mantle, memperkenalkan token MNT untuk pemegang BIT dengan rasio konversi 1:1. Ketika FTX memulai proses konversi, BitDAO dikabarkan menonaktifkannya dan mengadakan “voting komunitas” untuk memutuskan pembatasan FTX dalam mengkonversi tokennya.

Menurut gugatan, FTX memberi tahu Bybit bahwa tindakan tersebut melanggar penangguhan otomatis dalam kepailitan Bab 11. Meskipun demikian, “voting komunitas” tersebut berhasil, dengan suara yang tampaknya terkait dengan eksekutif Bybit. Suara terbanyak kelima, yang berasal dari dompet “dtoh.eth,” diidentifikasi sebagai Mirana Ventures, anak perusahaan Mirana yang dipimpin oleh David Toh.

Tindakan hukum ini bertujuan untuk menuntut “ganti rugi dan hukuman” dari Bybit terkait skema token dan aset yang dipegang di platformnya.

Sumber: Cointelegraph