Perusahaan crypto di Inggris sekarang harus menyerahkan laporan kejahatan keuangan tahunan
Kewajiban pelaporan kejahatan keuangan terlepas dari total pendapatan tahunan perusahaan Crypto.
Otoritas Perilaku Keuangan Inggris telah memasukkan bisnis aset crypto di bawah payung pelaporan kejahatan keuangan delapan bulan setelah awalnya mengumumkan rencana untuk melakukannya.
FCA mengumumkan hal ini melalui pernyataan kebijakan yang dikeluarkan di situsnya pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan karena regulator keuangan negara telah meningkatkan jumlah perusahaan yang diminta untuk menyerahkan laporan kejahatan keuangan tahunan yang dikenal sebagai “REP-CRIM” dari 2.500 menjadi sekitar 7.000.
Menurut pernyataan kebijakan, FCA menyatakan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan REP-CRIM adalah alat yang diperlukan untuk memungkinkan regulator memerangi aktivitas pencucian uang. Dalam rencana bisnis 2020/2021, FCA menyatakan :
“Kami akan memperkuat aturan kami untuk mencegah pencucian uang, serta bekerja dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional untuk mendukung pendekatan gabungan terhadap aset crypto.”
Selama pengumuman awal rencana tersebut pada Agustus 2020 , regulator Inggris mengatakan langkah tersebut adalah bagian dari upaya untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada data untuk regulasi fintech. kewajiban pelaporan kejahatan keuangan terlepas dari total pendapatan tahunan perusahaan crypto.
Setelah pengumuman pernyataan kebijakan, perusahaan crypto Inggris yang termasuk dalam perpanjangan rezim REP-CRIM harus menyerahkan laporan kejahatan keuangan mereka pada tanggal jatuh tempo.
Untuk FCA, bisnis aset kripto mengacu pada pertukaran mata uang crypto dan penyedia dompet kustodian. Pengenalan persyaratan pelaporan REP-CRIM mengikuti dari peningkatan pengawasan regulator terhadap ruang mata uang virtual yang mencakup pendaftaran wajib untuk perusahaan aset digital.
Memang, FCA telah mengawasi kepatuhan Anti-Pencucian Uang dari bisnis crypto Inggris sejak Januari 2020. Backlog aplikasi pendaftaran bisnis cryptocurrency memaksa FCA untuk membuat rezim lisensi sementara pada bulan Desember 2020 .
Larangan FCA pada perdagangan derivatif ritel juga mulai berlaku pada Januari 2021.
Sumber: CoinTelegraph
