Panduan tentang Mengidentifikasi Koin Scam
The teknologi cryptocurrencies fondasi bisa sangat kompleks bagi banyak untuk membungkus kepala mereka di sekitar. Sifat teknis cryptocurrency dan penggunaan jargon komputasi yang rumit dapat dengan mudah membingungkan siapa pun, bahkan individu yang cenderung teknologi. Tidak adanya peraturan dan kurangnya pemahaman umum tentang cryptocurrency semakin menambah masalah , menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktor jahat untuk membuat koin dan skema yang berfungsi untuk mengeksploitasi orang yang kurang informasi.
Mengingat bahwa pasar cryptocurrency telah menarik banyak karena kemungkinan memperoleh pengembalian besar-besaran atas investasi mereka , pasar telah berubah menjadi sarang spekulatif bagi banyak orang untuk bertaruh uang mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat . Dengan banyaknya cryptocurrency dan token untuk dipilih, sulit untuk menyaring yang bagus dari yang busuk. Dalam lingkungan dengan sedikit check and balance, dunia crypto adalah tempat subur bagi para scammers. Hal yang paling penting untuk dipertimbangkan sebelum mempelajari industri revolusioner namun masih bayi ini adalah mengetahui apa yang TIDAK untuk diinvestasikan.
Di sini, di Master The Crypto , kami telah membuat daftar karakteristik umum yang dimiliki oleh banyak skema atau penipuan Ponzi sehingga Anda dapat menghindari transaksi seperti itu.
Klaim Tidak Realistis
Sudah cukup umum sekarang untuk mendengar tentang peluang investasi di dunia crypto yang menjanjikan tingkat pengembalian harian atau bulanan. Jujur saja, daya pikat kekayaan semalam adalah tawaran yang menggiurkan bagi siapa pun, dan itu bisa menumbuhkan motivasi impulsif untuk berpartisipasi dalam skema semacam itu. Secara praktis, hampir mustahil untuk menghasilkan laba tetap yang konsisten. Menawarkan pengembalian tetap membutuhkan sumber pendapatan yang konstan, dan kecuali jika mereka menjual produk atau layanan untuk mendukung pendapatan mereka, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang tinggi dan dijamin adalah melalui skema Ponzi. Ponzi adalah penipuan penipuan yang menghasilkan pengembalian bagi investor lama menggunakan investasi dari investasi kemudian, tanpa operasi yang sah.
“Jika itu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka itu mungkin scam. Tidak ada makan siang gratis ”
Biasanya ada 3 skema penipuan umum dalam komunitas cryptocurrency yang mempromosikan klaim tidak realistis, yang meliputi:
- Layanan Cloud Mining
Penambangan adalah proses di mana perangkat keras komputasi canggih digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika yang rumit untuk mengamankan transaksi dalam jaringan cryptocurrency , dan “penambang” akan diberi hadiah dengan cryptocurrency atas upaya mereka. Situs web penambangan cloud yang curang menawarkan siapa pun kesempatan untuk bergabung dalam operasi penambangan Bitcoin dan mendapatkan imbalan penambangan dengan hanya memberikan modal awal di muka tanpa perlu bagi Anda untuk membeli perangkat keras komputasi Anda sendiri. Ini adalah skema Ponzi yang membayar Anda selama ada sekelompok pengguna baru yang terus-menerus, dan jika itu mengering semuanya akan runtuh dan Anda akan kehilangan semua dana Anda.
Penipuan Penambangan Awan Terkemuka: Hashinvest, Biteminer, Hashpoke, Cointellect, HashOcean, Gawminers
- Paket Investasi Bitcoin (BIP)
BIP adalah program investasi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian tinggi dengan struktur pembayaran kecil. Anda mulai dengan membeli paket berlangganan yang memenuhi syarat Anda untuk menerima pembayaran konstan setiap hari atau setiap minggu dan biasanya sangat menguntungkan pada awalnya. Namun, karena struktur Ponzi yang digunakannya, BIP memiliki siklus hidup terbatas dan akan ditutup begitu ada pengguna baru yang tersisa. Lebih sering daripada tidak, BIP akan cenderung menggunakan kata kunci yang rumit untuk membingungkan mereka yang tertarik untuk mengetahui bagaimana mereka benar-benar menghasilkan keuntungan, sehingga tampak kredibel.
Untuk daftar BIP terkemuka, lihat di sini .
- Skema Multi-Level Marketing (MLM)
Ciri umum MLM adalah ambiguitas penawaran atau layanan mereka yang sebenarnya, sebagian besar tergantung pada skema rujukan. Beberapa struktur rujukan tipikal melibatkan individu yang mempromosikan skema investasi terkait mata uang digital tertentu dan satu-satunya cara untuk berpartisipasi adalah mengklik tautan rujukan mereka. MLM sangat mudah diidentifikasi karena sumber utama penghasil pendapatan adalah melalui pemasaran afiliasi daripada berurusan dengan cryptocurrency aktual.
Penipuan MLM yang menonjol: Onecoin, Centurion Coin
Singkatnya, berikut adalah fitur umum yang harus diperhatikan:
- Jaminan keuntungan tinggi / suku bunga
- Skema referensi / afiliasi
- Rincian mendua tentang cara kerjanya sebenarnya
- Minimal atau tidak ada informasi tentang tim pendiri atau perusahaan
- Kesulitan dalam penarikan dana
Hal terbaik untuk dilakukan ketika Anda mendengar klaim di sepanjang baris “Dapatkan jumlah pengembalian tetap setiap hari!” Adalah kembali dan berlari!
Tidak Ada Basis Kode
Mengingat bahwa mayoritas Cryptocurrency bersumber terbuka ,proyek yang bersumber dekat, atau yang tidak mengungkapkan basis kode mereka, tampaknya kurang kredibel. Meskipun tidak semua koin yang merupakan sumber tertutup adalah penipuan, semua koin yang telah dicap sebagai penipuan tidak mengungkapkan basis kode mereka atau sama sekali tidak memilikinya. Alasan besar mengapa mereka sumber tertutup juga bisa disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada basis kode sama sekali. Anda dapat memeriksa kode mereka di Github, dan jika cryptocurrency tidak menyediakan tautan ke kode, maka itu pasti teduh.
Kode sumber terbuka memungkinkan basis kode disediakan secara bebas untuk siapa saja dan dapat didistribusikan dan dimodifikasi. Sifat kode sumber terbuka adalah bahwa kode ini memungkinkan siapa saja untuk melihat dan meninjau kode tersebut. Tidak hanya ini lebih transparan, komunitas dapat memeriksa protokol dan menyarankan perbaikan pada basis kode. Memanfaatkan komunitas bisa sangat bermanfaat bagi proyek, karena “ seribu otak lebih baik daripada satu”.
Tidak Ada Informasi Utama
- Tidak Ada Kertas Putih
Buku putih merinci semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang koin atau token tertentu , dari tujuannya hingga mekanisnya hingga dinamika koinnya. Kertas putih membentuk fondasi dari koin apa pun, dan ketidakhadirannya menandakan bendera merah besar.Mengingat fakta bahwa sebagian besar koin tidak memiliki rekam jejak produk yang berfungsi, bahkan lebih penting untuk membuat buku putih untuk mempublikasikan informasi yang diperlukan bagi investor.
- Anggota Tim Hantu
Ini mengacu pada tidak adanya informasi tentang pendiri dan tim pengembangan . Kredibilitas proyek apa pun tergantung pada sebagian besar pada pengalaman, status, dan keahlian para pengembang pendiri. Lebih sering daripada tidak koin palsu dan skema tidak akan mengungkapkan informasi kepada publik tentang pendiri, karena alasan yang jelas. Jika informasi tentang mereka tidak dapat ditemukan, maka kredibilitasnya diragukan.
Tautan Berguna Lainnya
Ada beberapa sumber daya yang mengumpulkan banyak peluang yang diidentifikasi sebagai penipuan dan Ponzis. Situs web ini adalah:
Semua seutuhnya
Ada sifat unik tertentu dari mata uang digital yang mencakup desentralisasi , transparansi penuh melalui buku besar publik, dan kode sumber terbuka yang dapat dilihat siapa pun. Penipuan dan skema Ponzi tidak memiliki karakteristik umum ini dan biasanya tersentralisasi dan tidak jelas.
Cara terbaik untuk menghindari jatuh ke dalam berbagai penipuan dan skema teduh ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik umum seperti yang tercantum di atas. Lebih penting lagi, membayar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cryptocurrency bekerja dan teknologi yang mendasari yang memberdayakan mereka. Mempersenjatai diri Anda dengan pengetahuan yang benar akan melindungi Anda dari penipuan ini!
