FBI: ATM Crypto Yang Disalahgunakan Sebagai Penipuan crypto

FBI mengatakan di samping metode pembayaran reguler seperti wire transfers dan kartu prabayar, ATM crypto juga menjadi alat yang menonjol untuk scammers investasi crypto.

United States Federal Bureau dari Investigation (FBI) Miami Field Office telah memperingatkan bahwa ATM crypto muncul sebagai metode populer yang digunakan scammer untuk menerima dana dari korban yang ditipu.

Informasi itu terungkap sebagai bagian dari peringatan publik 3 Oktober tentang “pig butchering scams” di mana scammers berpura-pura sebagai teman lama atau pasangan romantis potensial untuk mengambil uang dari korban.

Para scammer “fatten up” korban mereka dengan menunjukkan minat yang seharusnya tulus pada mereka untuk memenangkan kepercayaan mereka, dan kemudian secara bertahap memperkenalkan diskusi investasi ke dalam hubungan tersebut.

Dalam pengumuman layanan masyarakat bekerja sama dengan Internet Crime Complaint Center (IC3), FBI memperingatkan bahwa para korban penipuan crypto yang pig-butchering crypto ini umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana mereka kembali.

Namun, FBI mencatat bahwa mereka telah memperhatikan scammers semakin mengarahkan korbannya untuk mentransfer dana melalui ATM crypto, di samping metode yang lebih terkenal seperti wire transfers dan kartu prabayar, dengan mencatat:

“Many victims report being directed to make wire transfers to overseas accounts or purchase large amounts of prepaid cards. The use of cryptocurrency and cryptocurrency ATMs is also an emerging method of payment. Individual losses related to these schemes ranged from tens of thousands to millions of dollars” (Banyak korban melaporkan diarahkan untuk melakukan wire transfers ke rekening luar negeri atau membeli kartu prabayar dalam jumlah besar. Penggunaan cryptocurrency dan ATM cryptocurrency juga merupakan metode pembayaran yang muncul. Kerugian individu yang terkait dengan skema ini berkisar dari puluhan ribu hingga jutaan dolar).

FBI mencatat bahwa dalam penipuan “pig butchering”, para korban “coached through an investment process” (dilatih melalui proses investasi) dan “encouraged to make continuous deposits the fraudsters” (didorong untuk melakukan penyetoran terus menerus oleh para penipu).

“When the victims attempt to cash out their investments, they are told they need to pay income taxes or additional fees, causing them to lose additional funds” (Ketika para korban berusaha mencairkan investasi mereka, mereka diberitahu bahwa mereka perlu membayar pajak penghasilan atau biaya tambahan, yang menyebabkan mereka kehilangan dana tambahan).

ATM Crypto telah lama digunakan oleh scammers yang menyamar sebagai pejabat publik, agen penegak hukum atau karyawan perusahaan utilitas lokal, dan memaksa korban untuk mengirimi mereka pembayaran dengan kedok melunasi tagihan atau pajak yang belum dibayar untuk menghindari hukuman lebih lanjut.

Ada hampir 33.500 ATM cryptocurrency di Amerika Serikat, menurut data dari Coin ATM Radar, dengan AS menyumbang 87,4% dari distribusi ATM crypto global.

U.S. Federal Trade Commission mengirimkan peringatan tentang penipuan ATM crypto pada bulan Januari, sementara juga mencatat bahwa scammer terkadang berpose sebagai calon pasangan romantis.

FBI mendesak orang-orang untuk “verify the validity of any investment opportunity” (memverifikasi validitas setiap peluang investasi) yang diperkenalkan oleh orang-orang jenis ini, mengawasi nama domain yang meniru pertukaran yang sah dan URL yang salah eja dan untuk tidak mengunduh aplikasi apa pun jika legitimasinya tidak dapat diverifikasi.

Lembaga penegak hukum di seluruh AS telah memperingatkan tentang pig butchering dan romance scams pada beberapa kesempatan. Meskipun dapat diasumsikan bahwa para korban tidak terdidik dengan baik mengenai teknologi atau investasi, hal ini tidak selalu terjadi.

Pada bulan Juni, dilaporkan bahwa para profesional yang paham teknologi (tech-savvy) dari Silicon Valley ditipu oleh gelombang penipuan pig butchering di San Francisco , dengan banyak orang kehilangan lebih dari $ 1 juta masing-masing untuk jenis penipuan keuangan ini.

Sumber: Cointelegraph